🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen Helpen

Mensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die winsten witgewassen? En belangrijker: hoe kunnen witwasbestrijders en financiële instellingen deze signalen herkennen?

In deze aflevering gaan we in gesprek metAnne Strijker (AMLC, Europol AFIP) enRob van het Oever (voormalig specialist mensenhandel bij ABN AMRO) over de financiële kant van mensenhandel.

🔍Wat je leert in deze aflevering:
✔️ Hoe criminele geldstromen bij mensenhandel eruitzien
✔️ De financiële indicatoren die kunnen wijzen op mensenhandel
✔️ De cruciale rol van publiek-private samenwerking
✔️ Hoe witwasbestrijders slachtoffers indirect kunnen helpen

📄Interessante rapporten en bronnen:

• Global Slavery Index
• Rapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel - Migranten als Verdienmodel
• Europol-rapport over mensenhandel
• Practical guide for operational cooperation (EFIPPP)

📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?

In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.

🎙Te gast:

Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezicht

Melissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving

🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving

In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom adressen zoals Poortland 66 zo aantrekkelijk zijn voor malafide bedrijven, en wat er nodig is om dit fenomeen aan te pakken.
🎙️ Takeaways:

Verdere informatie:

https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D31409

https://specials.fd.nl/virtueel-kantoor-rukt-op-iedereen-zijn-eigen-brievenbusfirma#nav

https://www.at5.nl/artikelen/222961/vermoedens-van-witwassen-900-bedrijven-ingeschreven-in-pand-westelijk-havengebied

https://nos.nl/artikel/2510308-amsterdamse-rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-nog-niemand-aangehouden

https://www.dewestkrant.nl/man-26-doodgeschoten-op-rhoneweg-sloterdijk

https://www.rtl.nl/nieuws/artikel/5436883/rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-amsterdam
https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&utm_medium=member_ios