In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer:

Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing Innovatieve tools zoals de x-ray backscatter voor het detecteren van cashgeld

We sluiten af met een bijdrage van Rolf van Wegberg, associate professor aan de TU Delft, die vertelt over de rol van technologie en wetenschap in de aanpak van moderne cybercrime en witwassen.

In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar ook de vele betrokken partijen die meeprofiteerden? En hoe zorg je ervoor dat niemand wegkomt met miljoenen die de samenleving hebben benadeeld?

We horen van Ad en Arend Kees hoe het onderzoek zich uitbreidde naar banken, accountants en buitenlandse instanties. Van slimme procesafspraken tot doorzettingsvermogen bij grensoverschrijdende rechtshulpverzoeken – dit tweede en laatste deel over de zaak laat zien hoe ingewikkelde geldstromen worden ontrafeld en recht wordt gedaan.

We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat ontdekten de onderzoekers in vuilniszakken vol pinbonnetjes en creditcardgegevens? En hoe konden miljoenen dollars ongemerkt de wereld over gaan?

We spreken met financieel rechercheur Ad en oud-officier van justitie Arend Kees, die ons meenemen in de intriges en uitdagingen van dit bijzondere onderzoek. Dit eerste deel legt de basis van de zaak en laat zien hoe diep de wortels van financiële misstanden kunnen reiken. In deel twee volgt een verdieping bij het vervolgen van betrokken partijen.

Zie ook:

https://nos.nl/video/2045754-politie-invallen-curacao

Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op?

Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen over het nut van repressie en preventie bij het bestrijden van criminaliteit en uiteraard specifiek bij witwassen.

Met meer maatwerk kan een beter effect worden bereikt.

In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding.

Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen innovatieve technologieën zoals cryptovaluta, EncroChat en Tornado Cash gebruiken. Maar ook hoe menselijke fouten en slimme opsporing hen uiteindelijk verraden.

Wat kun je verwachten in deze aflevering?

• Hoe internationale samenwerking cruciaal is bij operaties zoals het kraken van EncroChat en de infiltratie van Hansa Market.
• Waarom financiële opsporing vaak de sleutel vormt tot het blootleggen van criminele netwerken.
• Wat we kunnen leren van spraakmakende cases, van mensenhandel op Backpage tot de hackingoperaties van de Lazarus Group.
• Een blik op opkomende technologieën en hoe criminelen niches innoveren, zoals cryptomixers en het darkweb.

Erik beschrijft Rinsed als "een page-turner vol waardevolle inzichten." Het boek roept op om niet alleen bij te blijven in de strijd tegen witwassen, maar juist vooruit te denken.

In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer!

Links:

Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf

In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden.

Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen.

Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist.

Belangrijkste inzichten:

• De NLA is niet alleen een toezichthouder voor arbeidsomstandigheden, maar ook een belangrijke opsporingsinstantie, vooral gericht op misstanden in de uitzendbranche, arbeidsmigranten en zorgfraude.

• In bijna alle onderzoeken van de NLA komt witwassen aan bod, aangezien fraude vaak gepaard gaat met het verplaatsen van geld naar andere bestemmingen. Dit kan onder andere via zorgfraude, waarbij zorggelden onterecht worden gebruikt voor luxe uitgaven of buitenlandse transacties.

• De NLA past een efficiënte methode toe bij het onderzoeken van witwassen, waarbij niet altijd gezocht hoeft te worden naar valse facturen. Het gaat om het analyseren van onverklaarbare omzet en de vraag hoe deze zonder voldoende personeel kan zijn behaald.

• De informatie die de NLA ontvangt van de FIU (Financial Intelligence Unit) vormt vaak de start van een onderzoek. Banken spelen hierbij een cruciale rol door verdachte transacties te melden.

• De NLA benadrukt het belang van kennisdeling tussen publieke en private sectoren om witwaspraktijken effectiever te kunnen aanpakken. De nieuwste vormen van witwassen worden steeds inventiever, en samenwerking is de sleutel tot succes.

Professionals in de witwasbestrijding worden aangemoedigd om alert te zijn op verdachte transacties, vooral in verband met zorg- en uitzendfraude, en om kennis te delen over detectiemethoden voor witwassen.

Voor meer informatie of vragen over samenwerking, kun je contact opnemen via de NLA-website.

Abonneer je op de AMLC-podcast voor meer waardevolle inzichten in de strijd tegen witwassen.

Lees ook:

https://www.ad.nl/binnenland/met-gloednieuw-huis-restaurants-en-dikke-leningen-zat-vrouw-41-er-goed-bij-tot-inspectie-haar-ontdekte~a9d86893/?referrer=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F